金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号(hào)消(xiāo)息(xī)，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委(wěi)托专业机构(gòu)进(jìn)行(xíng)独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相(xiāng)关(guān)资(zī)产(chǎn)予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安(ān)机(jī)关敦促涉案(àn)公司相关责任人员主动配(pèi)合(hé)调查，积极退(tuì)缴违法所得。对(duì)于主动(dòng)投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，通(tōng)告(gào)中信息(xī)有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑(yí)人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高(gāo)管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中(zhōng)之(zhī)一(yī)是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松控(kòng)股还(hái)有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被控制(zhì)，其中包(bāo)括原雪(xuě)松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控股二号人物(wù)林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在(zài)集团内主管资金的头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案情，一是(shì)涉众集资，二是过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能(néng)涉及集中交易(yì)雪松控股旗(qí)下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达股票，知情人士(shì)向(xiàng)记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到(dào)使用场外(wài)高杠杆配(pèi)资，交易失败，导(dǎo)致(zhì)雪松的资(zī)金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司(sī)工作(zuò)人(rén)员多次通过(guò)电话、微(wēi)信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的(de)工作单(dān)位联系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原(yuán)因。截至本公告披(pī)露日，公司董事会仍有(yǒu)8名(míng)董事(shì)正(zhèng)常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低(dī)于法定(dìng)最低(dī)人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常(cháng)经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司(sī)的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲(jìn)，其(qí)于(yú)1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的(de)雪松控股旗下有(yǒu)着上市(shì)公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪(xuě)松系起家于贸易融资，在企业(yè)规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大(dà)举介入金(jīn)融行业，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终(zhōn熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了g)无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚(xū)无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通(tōng)过旗下(xià)销售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超(chāo)过350余(yú)只理(lǐ)财(cái)产品，总(zǒng)规(guī)模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义(yì)融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同样引起监管部(bù)门的关(guān)注，目前公安经侦(zhēn)专案(àn)组与(yǔ)银保监(jiān)工作组正同步进行调(diào)查。据(jù)了(le)解(jiě)，江西省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同时(shí)，江西省银保监局也成(chéng)立了工(gōng)作组(zǔ)调查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知情人士(shì)透(tòu)露(lù)，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)均在调查雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)进驻之后信(xìn)托公司(sī)的违法违规(guī)及(jí)潜在风(fēng)险情况。

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