金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公(gōng)安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存(cún)款立(lì)案(àn)查处(chù)。

　　根(gēn)据(jù)通(tōng)告(gào)，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人(rén)采取刑事(shì)强制措施；已(yǐ)依法提(tí)取相关涉案(àn)数(shù)据，并已委(wěi)托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调(diào)查，积极退缴违法(fǎ)所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人(rén)张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实(shí)控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆有多位(wèi)核心高管被控(kòng)制，其中之一是(shì)曾(céng)任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前被(bèi)控制(zhì)，其中包括原雪松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股二号(hào)人(rén)物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集(jí)资，二(èr)是过手资金(jīn)拿(ná)回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交(jiāo)易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)两家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和(hé)齐翔腾(téng)达(dá)股票，知(zhī)情(qíng)人士向记(jì)者透露(lù)，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易失(shī)败，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受(shòu)到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达(dá)发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失(shī)联(lián)。近日，公(gōng)司工(gōng)作人员(yuán)多次通过电话、微(wēi)信等方式与公司董事(shì)陈(chén)晖联(lián)系，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得联系(xì)。公(gōng)司已向陈(chén)晖的工作单(dān)位联系(xì)询问(wèn)其现状，截至目前(qián)，公司尚未(wèi)收到(dào)陈晖(huī)工(gōng)作(zuò)单位的回(huí)复(fù)，无法确定陈晖失联的(de)具体原因。截(jié)至本公告(gào)披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职(zhí)。董事陈晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公司董事会成员(yuán)低于(yú)法定最(zuì)低(dī)人(rén)数，不会对公司董事(shì)会(huì)的运作和公(gōng)司的正常经营产生影响，公司的(de)经(jīng)营管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张劲，其于(yú)1997年(nián)在广(guǎng)州创立雪松控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷(léi)结(jié)局(jú)。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应(yīng)链金(jīn)融产品底层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募(mù)集方、名义融(róng)资(zī)人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松信托同(tóng)样引起(qǐ)监管部(bù)门的(de)关(guān)注(zhù)，目(mù)前公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步进行调城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字(diào)查。据了(le)解，江西省公安城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字pan style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>城南旧事主要内容概括50字，城南旧事主要内容概括100字厅经侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江(jiāng)西省银保监局也成立了工(gōng)作(zuò)组调查雪松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组均(jūn)在调查雪松(sōng)控(kòng)股进(jìn)驻(zhù)之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在(zài)风(fēng)险情况。

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